Notifica antiriciclaggio

Dovremmo prendere in carico un nuovo Cliente. Ditta individuale per la quale da visura camerale si evidenzia un inizio attività anno 2008.

Si chiede un chiarimento sulla seguente fattispecie. In materia di uso del contante per gli acquisti fatti da turisti extra UE presso commercianti al dettaglio, la norma prevede che, al verificarsi di talune condizioni e posti in essere i previsti adempimenti da parte del soggetto italiano, il limite entro cui è possibile accettare pagamenti in denaro contante risultI pari ad 9.999,99.