Workflow Antiriciclaggio - I, II e III MODULO
Video corso in 3 moduli:
I MODULO del: 18 Marzo 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
II MODULO del 25 Marzo 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
III MODULO del 01 Aprile 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
L'Accreditamento presso Veda Srl (MI) per il riconoscimento di n. 6 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Relatori: Dott.ssa Laura Macci
Durante gli incontri e stato illustrato come adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio attraverso l’analisi di casi concreti e l’utilizzo della modulistica predisposta dal CNDCEC.
MODULO n. II – 25/03/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.
MODULO n. I – 18/03/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La predisposizione dell’organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.
MODULO n.III – 01/04/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica.
La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente agli abbonati REFI e PRAXIM che hanno le videoconferenze incluse nel proprio abbonamento. Per aderire, è necessario effettuare la registrazione on-line sul nostro sito www.redazionefiscale.it.
ATTENZIONE:
L'iscrizione del partecipante sarà valida per la partecipazione a tutti e tre i moduli previsti; a percorso iniziato non sarà possibile modificare/sostituire il nominativo del partecipante iscritto.
Il collegamento personale univoco (ad uso esclusivo, da non condividere con altri utenti) che si riceverà tramite mail sarà VALIDO per accedere a tutte e tre i moduli previsti dal percorso, come da date indicate sopra.