E-Learning master23/04/2026

Check Point Antiriciclaggio

Videocorso in collaborazione con Veda Srl del: 23 Aprile 2026 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh)

L'Accreditamento presso Veda Srl (MI) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.

Relatori: Dott. Giuseppe Mancini

PROGRAMMA

“Check Point antiriciclaggio©” è il nuovo progetto che concentra in un corso gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l’analisi dei vari obblighi. Il corso è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

1. LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
L’organigramma e le deleghe al personale;
L’Autovalutazione del rischio;
La profilatura del rischio del cliente;
Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
Gli obblighi del cliente;
L’adeguata verifica;
La segnalazione di operazioni sospette;
L’obbligo di astensione;
La comunicazione delle infrazioni sul contante;
Le sanzioni amministrative e penali.

2. ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

Modello dell’autovalutazione del rischio;
Modello della valutazione del rischio;
Modello dichiarazione del cliente;
Modello controllo costante

Si precisa che non è prevista la fruizione dell’evento in modalità differita sul nostro sito in quanto l'evento è organizzato da Veda Srl.

La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente agli abbonati REFI e PRAXIM che hanno le videoconferenze incluse nel proprio abbonamento. Per aderire, è necessario effettuare la registrazione on-line sul nostro sito www.redazionefiscale.it.

I crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, secondo le modalità previste dall’Ordine professionale di appartenenza.

Si informa che i partecipanti potranno essere successivamente contattati per finalità promozionali, restando in ogni caso liberi da qualsiasi vincolo od obbligo.

File allegati:

Slides_CP_CHECK POINT_001_2026.pdf

Catalogo Videoconferenze (Presentazione (43)).pdf