ANTIRICICLAGGIO in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali

Videocorso in collaborazione con Veda Srl del:  10 Giugno 2026 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh) 

Il corso non è accreditato. 

Relatori:  

Dott.ssa Marta Mazzucchi, Dottore commercialista Veda

PROGRAMMA

I concetti fondamentali per l’osservanza degli obblighi:

• La data dell’incarico e la prestazione professionale
• Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
• Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
• L’adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti

La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:

• Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
• Come identificare il cliente e l’esecutore e verificare i dati
• Come identificare il titolare effettivo e verificare i dati
• Come raccogliere e verificare le informazioni sullo scopo della prestazione
• Come fare il controllo costante nel tempo
• Come identificare il cliente non fisicamente presente e come utilizzare l’adeguata verifica dei terzi
• Cenni sull’adeguata verifica semplificata e rafforzata
• Esame della modulistica da utilizzare

Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione:

• La conservazione cartacea
• La conservazione informatica

L’organizzazione dello studio:

• Le deleghe per svolgere l’adeguata verifica
• L’obbligo di formazione del personale
• Dotazione documentale ed esemplificazioni

Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante

Come riconoscere attività a rischio:

• Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo