Il D.Lgs. 90/2017 ha apportato alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio che regola la segnalazione di operazioni sospette, pur mantenendo il precedente impianto normativo.
In particolare viene stabilito che i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare all'UIF la suddetta segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi per sospettare che:
operazioni suscettibili di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui il segnalante dispone in ragione delle sue funzioni.