Dati sull'antiriciclaggio 1° semestre 2024

Nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3 e +1,5 per cento). L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i settori economici, con l'eccezione dei settori del commercio (-2,5 per cento), della Pubblica Amministrazione (-3,9 per cento) e delle famiglie produttrici (-1,4 per cento).

Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1 per cento).

Il valore dell'oro scambiato nel semestre registra un forte incremento (+42,4 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1 per cento rispetto al secondo semestre del 2023). Riguardo alla distribuzione geografica del valore dichiarato, la quota degli scambi nazionali registra un lieve incremento di 1,1 punti percentuali rispetto al semestre precedente.

Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori.

A fronte di 176 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, nel semestre l'Unità ha trasmesso all'AG 393 note di risposta.

Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute da FIU della UE (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse dalla UIF (3.698).